В Москве прошли обыски в офисе "РИК-финанс"

В Москве прошли обыски в офисе "РИК-финанс"

На минувшей неделе в Москве прошли обыски в инвестиционной компании "РИК-финанс". 

Поводом для оперативных мероприятий послужило обращение сотрудников одного из коммерческих банков о том, что в сентябре представители "РИК-Финанс", якобы, вымогали с них деньги. Полицейские нагрянули в офис компании в бизнес-центре на западе Москвы с целью поиска доказательств вымогательства со стороны сотрудников РИК "Финанс", сообщает "Россия-1". 

http://play.ykt.ru/video/93492

Справка:

ООО "РИК-Финанс" – одна из немногих структур на российском фондовом рынке, созданных при государственной поддержке. Основным участником компании является ОАО "Республиканская  инвестиционная компания",  принадлежащая Министерству имущественных отношений Республики Саха (Якутия). Генеральный директор - Дмитрий Захаров. 


Официальное заявление "РИК-Финанс", опубликованное на сайте компании:
 
- 15 ноября 2013 года на телевизионном канале «Россия 1» (ВГТРК) в программе «Вести. Дежурная часть» был размещен видеоматериал о компании «РИК-Финанс». В данном сюжете было указано, что в офисе компании проведены следственные действия с целью выяснения возможной причастности сотрудников фирмы к вымогательству денег у одного из столичных банков. Причем по сообщению журналистов видеопрограммы «звонки от предполагаемых вымогателей поступали именно из офиса компании».
 
Настоящим руководство компании опровергает данную информацию, как не имеющую под собой законных и фактических оснований. По информации компании следствие не располагает сведениями о совершении звонков из офиса компании «РИК-Финанс».
Факты же состоят в следующем. В 2012 году ООО «РИК-Финанс» (созданное компанией со 100% участием Республики Саха (Якутия), а потому защищающее государственные интересы данного субъекта РФ) обратилось в арбитражный суд с законным требованием о взыскании с обозначенной кредитной организации долга по сделке, обязательства по которой контрагентом злостно не исполнялись. После вынесения судебных актов в пользу нашей компании арбитражными судами различных инстанций (вплоть до постановления суда кассационной инстанции, вынесенного в августе 2013 года), неожиданно (но вполне в рамках хронологии – в сентябре с.г.) было инициировано дело по заявлению одного из сотрудников данного кредитного учреждения со ссылкой на материалы, представленные ими в рамках обозначенного арбитражного судопроизводства.
 
С учетом вышеизложенных обстоятельств данные действия могут быть расценены исключительно как злоупотребление правом с целью дискредитировать нашу организацию путем инспирирования негативного образа в общественном мнении граждан, основанного на неустановленных в законном порядке фактах, не имеющих  ничего общего с действительностью.
 
Несмотря на такую явную демонстрацию бесчестного поведения контрагента, руководство компании со всей ответственностью заявляет о своей готовности довести указанный арбитражный процесс по взысканию долга с кредитной организации до логического и справедливого разрешения. А также о своем намерении добиться официального опровержения в судебном порядке опубликованных (и непроверенных) сведений, порочащих деловую репутацию компании.
 
Необходимо также отметить, что у данного кредитного учреждения 07 октября 2013 года Банком России была отозвана лицензия на осуществление банковских операций в связи с неисполнением им нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность, и вовлечением банка в крупномасштабное проведение его клиентами сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж, в том числе путем осуществления платежей за фиктивный импорт товаров.
 

 
Напомним, 7 октября Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО "Национальный республиканский банк" (НР Банк), вовлеченного в проведение сомнительных операций, связанных с выводом средств за рубеж, в том числе через платежи за фиктивный импорт товаров, говорится в сообщении ЦБ.
 
НР Банк входит в седьмую сотню кредитных организаций по размеру активов, которые на начало июля, по данным РИА Рейтинг, составляли 1,68 миллиарда рублей. Банк не является участником системы страхования вкладов.
 
Комментируя причины отзыва лицензии, ЦБ сообщил, что банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по кредитам и прочим активам. Руководство и собственники банка не предприняли действенные меры по нормализации его деятельности.
 
"Кредитная организация была вовлечена в крупномасштабное проведение клиентами сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж, в том числе путем осуществления платежей за фиктивный импорт товаров", - говорится в сообщении Банка России.
 
ЦБ несколько месяцев назад выпустил рекомендации, ужесточающие контроль за внешнеторговыми сделками, которые проводят клиенты банков. Регулятор оценил возможный вывод средств из Казахстана посредством фиктивного импорта товаров в 10 миллиардов в долларовом эквиваленте, из Белоруссии - 15 миллиардов. Кроме того, в сентябре ЦБ объявил, что будет более пристально контролировать банки, которые, по мнению регулятора, замешаны в проведении сомнительных операций, пригрозив таким игрокам быстрым отзывом лицензии.
 
Собственниками НР Банка является компания "Новые технологии+" (99,98%), а также Дмитрий Костюков (0,02%).
 
 
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
4
Сообщите нам
Лучший комментарий
Просто_Гречка
Сдается мне, что всего лишь деньги свои попросили обратно, а НР Банк заделался под "терпилу". Что ж, будем посмотреть на развитие событий.
Комментарии 33
  • домострой 17.11.2013, 09:29
    кошельки якутской верхушки поджались..............
  • shurioid Александр Баланов 17.11.2013, 09:32
    может банк должен был рику деньжат нехило?
  • Чыбылла Ветеран 17.11.2013, 09:37
    якутскую элиту тресут....
  • Просто_Гречка 17.11.2013, 09:48
    Сдается мне, что всего лишь деньги свои попросили обратно, а НР Банк заделался под "терпилу". Что ж, будем посмотреть на развитие событий.
  • ed эдуард петров3 17.11.2013, 09:56
    http://www.nvpress.ru/incident/2615
  • galina57 17.11.2013, 09:56
    ЩЗачем же давать деньги народные ненадёжным заёмщикам?Где наш хвалёный профессионализм местных финансистов?
  • rudick 17.11.2013, 09:58
    РИК+, РФА-инвест пусть проверят!
  • окурдан 17.11.2013, 10:08
    НРБанк вроде тоже нашими создан.
    На банкротство должны были они заявить - а так наезжать это всяко вымогательство.
  • Fireball13 17.11.2013, 10:16
    НР Банк частная структура так уж не совсем наша и не твое
  • sawer_ 17.11.2013, 10:32
    А там должны были крутиться деньги от продажи акций Алроса,а это лакомый кусочек же:-) .
  • mosq 17.11.2013, 10:43
    Sawer_
    Деньги должны крутится в рик+, это разные организации.
  • DjmiX 17.11.2013, 10:49
    Джул хотел Диму подставить, ну и дела!!!
  • Адвентист 17.11.2013, 10:58
    НР-банк принадлежит ООО "Высокие технологии", а ООО "Высокие технологии" на 38,55% принадлежат "Целевому фонду будущих поколений" и на 43,37% ... ОАО "РИК", через ОАО "Центр-проект", где доля "РИК" 99,9%.
    В общем, НР-банк принадлежит республике, у него и "РИК-финанс" один учредитель.
  • Саастаахуол 17.11.2013, 11:19
    спец.заказ.
  • Vurxis-1973 17.11.2013, 11:25
    А РИК Финанс имеет отношение к ЯРКО..
  • SHAM1 17.11.2013, 12:16
    Дерзко работают, так и надо с этими банками
  • skl 17.11.2013, 12:43
    Нрбанк (рик) vs Рикфинанс (рик), делаем ставки...)))
  • Fireball13 17.11.2013, 12:59
    самоистязание? мазохисты?
  • Me_lady 17.11.2013, 13:09
    Нр банк проиграет
  • Samsonych 17.11.2013, 15:09
    да эти НРБшники чото попутали...
  • Snake_Goliaf 17.11.2013, 15:39
    Мыльный пузырь...
  • менеджер09 17.11.2013, 17:43
    подставаа! а москали думают что их грабят. а при чем тут. а притом что максимов и прохоров это ихняя шахматная игра
  • Grau 17.11.2013, 18:14
    пытаются отмытся.
    Вопрос, кто вкладывал в банк КОТОРЫЙ НА 700 МЕСТЕ в рейтинге, наше народное добро? Зачем работали с банком, который подозревается в отмывании и выводе средств за рубеж?
    Почему банк с такой сомнительной репутацией, оказывается принадлежит республике через кучу прокладок? Зачем РС(Я) был нужен в собственности банк, замешанный в выводе за рубеж?
    Ответ напрашивается простейший. А все эти полуфиктивные судебные дела - имитация для прикрытия сути операций.
  • stanislav 17.11.2013, 18:18
    Работали с этим банком потому что не хилый откат сделали руководству РИК-Финанс.
  • Hammerhead 17.11.2013, 19:08
    Чыбылла, наша элита это наши Герои ВОВ и соц.труда а эти воры и отбросы.
  • rubez 17.11.2013, 20:35
    Теперь необходимо провести полную проверку "Рик-финанс", "НР-банк", а так же причастные организации на предмет выявления незаконных и сомнительных сделок. После чего логично будет взыскать с виновных ущерб в неоднократном размере, а указанные организации ликвидировать.
  • galina57 17.11.2013, 20:55
    Пока мы тут друг друга за вихры таскаем да на мигрантов всех собак вешаем ,за нашими спинами по тихому миллиард налево-миллион направо...Как то скромно умалчивают наши доблестные финансовые воротилы какую недостачу республике наработали.Видно страшно озвучивать.
  • Пщпш 17.11.2013, 23:14
    Будем ждать.... маховик закрутился, жернова всех перемелят.....
  • rubez 18.11.2013, 01:08
    Теперь необходимо провести полную проверку "Рик-финанс", "НР-банк", а так же причастные организации на предмет выявления незаконных и сомнительных сделок. После чего логично будет взыскать с виновных ущерб в неоднократном размере, а указанные организации ликвидировать.
  • dear my dear 18.11.2013, 09:10
    Да уж, левый карман поссорился с правым ((((
  • avk75 18.11.2013, 10:22
    Просто деньги из правого кармана переложили в левый,потом в задний и все, тю-тю...
  • Yanes николай николаев 18.11.2013, 10:22
    ДВЕ РИКовские дочки друг с другом судятся))))
    непонятно
  • Fireball13 18.11.2013, 12:46
    што за сестренки такие друг у друга деньги вымогают да ешо копов на помощь зовут
Обсуждение завершено по истечении срока давности публикации
{{nick}}
{{name}}
{{regdate}}
{{rtm}}/5
Рейтинг
{{comments}}
Комментариев
{{penalty_count}}
Нарушений
{{plus}}
{{minus}}
Реакции на комментарии этого пользователя
Обратная связь