В Фонде развития предпринимательства Якутии искали подставных людей для заключения фиктивных договоров займа

В Фонде развития предпринимательства Якутии искали подставных людей для заключения фиктивных договоров займа

Людей за материальное вознаграждение регистрировали в качестве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Ранее в Якутии полицейские ликвидировали преступное сообщество, участники которого похищали деньги в особо крупном размере, сообщает пресс-служба МВД республики.

57-летняя руководительница Фонда развития предпринимательства Якутии и другие лица (в общем десять подозреваемых) похищали субсидии, выделяемые из федерального и республиканского бюджетов для предпринимателей. Они искали людей, которых за материальное вознаграждение регистрировали в качестве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и затем открывали по их анкетным данным лицевые счета в кредитных учреждениях. Далее на них оформлялись фиктивные договоры займа.

video preview

«После поступления заемных денежных средств на счета указанных номинальных ИП и ООО участники и руководители преступных групп составляли платежные документы, на основании которых обналичивали денежные средства и передавали организатору сообщества, часть средств оставляли себе для последующего распределения между участниками каждой из преступных групп», — говорится в сообщении.

С января 2017 года по сентябрь 2020 года таким образом было заключено 53 фиктивных договора займа с номинальными ИП и ООО. Участники преступного сообщества совершили хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере на общую сумму более 152 миллионов рублей. Люди, на которых были оформлены фиктивные ИП и ООО, на данный момент проходят по делу как свидетели, отметили в пресс-службе.

Фото, видео: пресс-служба МВД республики

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Рейтинг статьи: -132
Это интересно
Обратная связь