На Дальнем Востоке за год выявили 13 финансовых пирамид

На Дальнем Востоке за год выявили 13 финансовых пирамид

Специалисты Дальневосточного ГУ Банка России за 2018 год выявили 13 организаций, имеющих признаки финансовых пирамид, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

«Специалисты Дальневосточного ГУ Банка России за 2018 год выявили 13 организаций, имеющих признаки финансовых пирамид. Девять из них были зарегистрированы на территории субъектов ДФО: четыре — в Якутии, по две — в Приморском крае и Сахалинской области, одна — в Хабаровском крае. Привлекали средства дальневосточников и нелегальные организации из других регионов», — говорится в сообщении.

Финансовые пирамиды маскировались под различные организации: общества с ограниченной ответственностью, кооперативы, интернет-проекты. Была также выявлена пирамида, действовавшая в форме микрокредитной компании.

В общей сложности за прошлый год Дальневосточное ГУ Банка России выявило на финансовом рынке 134 субъекта безлицензионной деятельности. Среди них — 118 организаций, предположительно осуществлявших деятельность нелегальных кредиторов, а также одна компания, предоставлявшая нелегальное доверительное управление денежными средствами. В 70% случаев нелегальные кредиторы работали под видом микрофинансовых организаций, которые либо никогда не состояли в государственном реестре МФО, либо были исключены из него, но продолжали свою деятельность уже незаконно. Еще 18% компаний были зарегистрированы в форме ООО, ИП и потребительского социального кооператива.

Наибольшее число нелегальных кредиторов было выявлено в Приморском крае и Республике Саха (Якутия) — по 35 организаций в каждом регионе, в Хабаровском крае обнаружили деятельность 16 организаций, в Амурской области — 11, в Сахалинской области — 10, в Камчатском крае — шести, в Магаданской области — четырех, еще один нелегальный кредитор был зарегистрирован в Еврейской автономной области.

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Лучший комментарий
Big-E
Лучше самую главную пирамиду проверьте ПФР
Комментарии 20
  • Чем люди темнее, там и процветает мошенничество
  • deerhanter 11.02.2019, 11:20
    Доктор_Бармалейкин, чем люди БЕДНЕЕ - там и процветают такие структуры.
  • POIMELI василий 11.02.2019, 11:27
    Как то выявлять надо на ранних стадиях и информировать население
  • gianni2015 11.02.2019, 11:30
    боян
  • Palych 11.02.2019, 11:32
    Как мы все таки любим нажиться за счет других
  • patriot7 11.02.2019, 11:33
    Дурят наши друг друга)
  • rw6815 11.02.2019, 11:34
    Первое место!
  • Big-E 11.02.2019, 11:48
    Лучше самую главную пирамиду проверьте ПФР
  • Corvair 11.02.2019, 12:15
    Финансовая пирамида должна быть тупо запрещена.
  • Летучая Нина 11.02.2019, 12:19
    а названия где?
  • Kese 11.02.2019, 12:25
    Большие мошенники поймали маленьких мошенников
  • Archylaana 11.02.2019, 12:32
    Надо было названия афишировать и предупреждать народ. А распространителей наказать.
  • чаран67 11.02.2019, 12:41
    POIMELI, если тут нет названий ООО, то как их узнаешь?
  • ^AMC^ Мария 11.02.2019, 13:03
    Новая fx forbes ru. Закройте, идиотов полно.
  • Натка11 11.02.2019, 13:15
    Варданян, верни деньги!
  • stvykt 11.02.2019, 13:24
    позор, впереди планеты всей
  • Challenger дядя федор 11.02.2019, 14:21
    А список где??
  • thekopat 11.02.2019, 15:20
    Big-E, там все ровно... каждый гражданин дал безоговорочный акцепт на деятельность данной структуры со своими кровными... :(
  • SMN йцукен йцукен 11.02.2019, 15:25
    Вот почему на упреждение не могут работать?!
    Всегда бомбило от нежелания работать в этой степи наших органов... Как на бизнесмена или политика дело завести, так сразу, как людей защищать, то никого...
  • Gollywood 11.02.2019, 15:54
    И в правду проверьте ПФР- Пирамида Финансов России)))))))))))))) я так думаю
Обратная связь